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「bbin平台直播吧论坛」广东四通集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

2020-01-11 17:57:16 阅读:2096

「bbin平台直播吧论坛」广东四通集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

bbin平台直播吧论坛,证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-088

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2019年10月18日以专人送达、邮件的方式通知全体监事,会议于2019年10月28日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于的议案》;

监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2019年第三季度报告全文及正文后,认为:

1、公司2019年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2019年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、

完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为降低公司财务成本,提高资金使用效率,监事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下,使用最高额度合计不超过人民币2,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,自批准之日起一年内有效。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

2019年10月28日

安屯新闻


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